证券代码：002701       证券简称：奥瑞金          （奥瑞）2023－临 042 号

(资料图片仅供参考)

                  奥瑞金科技股份有限公司

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会

全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了

《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；因募集资金规模

调整，公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过

了《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关

议案；鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发

行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第

四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转

换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。上述董事会审议的议案分别经

公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 10 月 27 日

召开的 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临

时股东大会审议通过。

    根据相关监管规则，公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第四届董事会 2023 年第

四次会议及第四届监事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定

对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》（以下简称“预案（二次

修订稿）”），对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

    为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订

情况说明如下：

序

      预案章节        章节内容                修订情况

号

                              调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金

              （二）发行规模

    二、本次发行方                   金额 3,000 万元

    案概要       （十七）本次募集        调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金

              资金用途            金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元

    三、财务会计信

    息及管理层讨论

证券代码：002701       证券简称：奥瑞金         （奥瑞）2023－临 042 号

序

     预案章节         章节内容               修订情况

号

    与分析

    四、本次向不特

                             调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金

                             金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元

    集资金用途

              （二）最近三年利

                             更新了最近三年的利润分配方案

              润分配方案

    五、公司利润分

    配情况

              年现金分红金额及       更新了最近三年的利润分配情况

              比例

    除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案其他条款不

变。修订后的预案详见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（2023-临 043 号）。

    特此公告。

                                    奥瑞金科技股份有限公司

                                          董事会

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