证券代码：603968     证券简称：醋化股份        公告编号：临 2023-015

(资料图)

              南通醋酸化工股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   目前本次收购事项的具体受让方及份额、交易作价、支付方式、支付安排

    等尚未确定。

   本次交易标的为江苏宝灵化工股份有限公司 73.53%股份（暨 2,225 万股）。

    目前目标公司江苏宝灵化工股份有限公司审计、评估工作尚未完成，后期

    公司将根据审计、评估情况和各相关方进一步协商谈判，履行必要的决策

    和批准程序后，另行签订正式的收购协议，因此该事项存在较大不确定性。

朱峰、顾树基、胡卫平、俞建平、刘夕汉、朱怡新六名自然人（以下简称“交

易对方”） 签署了《股份收购意向性框架协议》（以下简称“框架协议”），

公司及关联方（以下简称“收购方”或“受让方”）拟通过现金方式购买交易

对方所持有的江苏宝灵化工股份有限公司（以下简称“目标公司”或“宝灵化

工”）的 73.53%股份（以下简称“本次交易”）。

    以上事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2023 年 3 月 20 日披露的《关于签订对外投资框架协议公告》（临 2023-014

号）。为便于投资者更好了解公司本次股份收购意向性事项的情况，现将相关

事宜补充信息披露如下：

    一、目标公司基本情况

    本次交易标的为目标公司江苏宝灵化工股份有限公司73.53%股份（暨2,225万

股）。

     目标公司是一家主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销

售的精细化工企业，主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。

                                                  单位：元

序号        项目

                      （未经审计）             （未经审计）

序号        项目      2021 年（未经审计）

                                        （未经审计）

       扣除非经常性损

        益后的净利润

购的目标公司 465 万股股份注销并相应减少目标公司注册资本至 3,025.84 万元。

宝灵化工已就此次减资履行债权人通知及相关公告流程。

     二、对上市公司的影响

区化工张江路南、通旺路东面积为 166,414.48 平方米的土地。若本次交易顺利

实施，将能进一步满足公司扩大产能的需求，同时推动园区资源高效整合。收

购完成后，公司将协助目标公司提升研发能力和办公场所建设，提升管理水平，

吸引优秀人才。公司综合考虑产业链发展规划、便于管理等方面的因素，推进

本次交易。

的研发、生产和销售, 产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、

颜（染）料的生产三个领域；目标公司主要从事化学农药原药及其制剂、化工

中间体研发、生产和销售。若本次交易顺利实施，公司将对目标公司的相关产

品进行进一步评估，巩固优势产品的产业基础，提升盈利能力，丰富公司产品

结构；同时公司也将依托自身产品、技术及渠道优势，对两家产品及资源进行

整合，共建绿色发展。

司合并报表范围发生变化。本次收购将有利于公司扩大产品布局，对公司未来

市场竞争力及行业地位的提升产生积极影响。

 特此公告。

                     南通醋酸化工股份有限公司董事会

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